主旨： 代子公司宸鴻光電科技股份有限公司公告董事會決議
擬取得軒饌廚坊股份有限公司可轉換公司債
股票代號：3673
發言時間：2023-12-29 17:06:52
說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
可轉換公司債
2.事實發生日:112/12/29
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
面額新台幣100仟元之可轉換公司債共450張，交易總金額為新台幣45,000仟元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
軒饌廚坊股份有限公司；無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
付款金額為新台幣45,000仟元，繳款日為民國113年1月2日；
可轉換公司債轉換期間為自民國113年8月1日起
至民國116年1月31日（可轉換公司債到期日）止，轉換價格為每股新台幣16元。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易決定方式：董事會決議；
交易價格之參考依據：依發行價格；
決策單位：董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：面額新台幣100仟元之可轉換公司債共450張；
金額：新台幣45,000仟元；
持股比例：0%；
權利受限情形：可轉換公司債轉換期間為自民國113年8月1日起至民國116年1月31日止。
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
占公司最近期財務報表中總資產之比例:0.05%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例:0.12%
最近期財務報表中營運資金數額:新台幣 39,096,125仟元
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
債券投資
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.其他敘明事項:
軒饌為一著重於外送飲食之雲端廚房業者，
目前共有60個以上之餐飲品牌（包含自有及國內外合作品牌）。
軒饌目前在台灣及菲律賓設有共2個中央廚房，
且於台灣、菲律賓、馬來西亞及日本共經營35間雲端廚房餐廳。
