主旨： TPK Holding Co., Ltd.董事會決議召開113年股東常會公告
股票代號：3673
發言時間：2024-03-07 18:30:06
說明：
1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:
台北市信義區信義路五段1號4樓(台北國際會議中心4樓貴賓廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):
實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司2023年度營業狀況報告。
2.審計委員會查核2023年度決算表冊報告。
3.本公司2023年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司2023年度營業報告書及合併財務報表案。
2.承認本公司2023年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「背書保證處理辦法」部分條文案。
2.修訂本公司「衍生性金融商品作業辦法」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:
自113年05月19日至113年06月15日止，請逕登入臺灣集中保管
結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。
【網址:www.stockvote.com.tw】
