(7719)碳基-新-重大訊息2023-12-29重大訊息- 本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會(新增討論案)

標題：(7719)碳基-新-重大訊息2023-12-29

主旨：本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會(新增討論案)

股票代號：7719

公司名稱：碳基-新

發言時間：2023-12-29 15:01:45

說明：
1.董事會決議日期:112/12/29
2.股東臨時會召開日期:113/01/30
3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
4.股東臨時會召開地點:台北市復興北路99號15樓(牛牛牛)亞會議中心
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂本公司「資金貸與他人程序」案
(4)修訂本公司「背書保證作業辦法」案
(5)修訂本公司「股東會議事規則」案
(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選任程序」案
(7)擬辦理現金增資私募普通股案（新增）
8.召集事由四、選舉事項:本公司增選一席董事及三席獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事（含獨立董事）競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/01/01
12.停止過戶截止日期:113/01/30
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提名
董事及獨立董事候選人之期間自112年12月15日至112年12月25日止，凡有意提名
之股東請於112年12月25日17時前送達受理處所：碳基科技股份有限公司董事長室
（地址：臺北市大安區信義路四段296號7樓之1）。
(2)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年01月13日至
113年01月27日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」【網址：https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

標題：(8926)台汽電-重大訊息2023-12-29

主旨：公告本公司法人董事代表人異動

股票代號：8926

公司名稱：台汽電

發言時間：2023-12-29 15:03:05

標題：(3711)日月光投控-重大訊息2023-12-29

主旨：代子公司SPIL (BVI) HOLDING LIMITED 公告辦理減資變更登記完成

股票代號：3711

公司名稱：日月光投控

發言時間：2023-12-29 15:02:38

標題：(4772)台特化-重大訊息2023-12-29

主旨：公告本公司董事辭任