主旨： 公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事九席
(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一
股票代號：8157
公司名稱：創圓科技
發言時間：2023-12-18 18:30:05
說明：
1.發生變動日期:112/12/18
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：柯新明/本公司董事長
董事：丁棟樑投資股份有限公司 代表人黃詩欽/本公司副董事長
董事：鈞元科技股份有限公司 代表人：王仲豪/本公司總經理
董事：張振忠/易威生醫科技股份有限公司董事
董事：白基泉/臺灣中小企業銀行股份有限公司經理
董事：劉順發/冠魁電機股份有限公司董事長
董事：楊士慶/科聖電子股份有限公司董事長
董事：吳俊明/聯一光學 董事
監察人：蘇仲義/台灣省議會管理股長
監察人：黃忠良/本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：柯新明/本公司董事長
董事：丁棟樑投資股份有限公司 代表人：黃詩欽/本公司副董事長
董事：吳俊明/聯一光學 董事
董事：鈞元科技股份有限公司 代表人：黃忠良/宏麗科技營業處處長
董事：張振忠/易威生醫科技股份有限公司董事
獨立董事：黃鴻隆/誠品聯合會計師事務所所長
獨立董事：林民凱/正覺法律事務所律師
獨立董事：陳秋麟/敦泰電子資深副總及研發長
獨立董事：李文熙/成功大學電機系教授
4.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。
5.新任董事選任時持股數:
董事：柯新明：1,098,816股
董事：丁棟樑投資股份有限公司：1,183,357股
董事：吳俊明：194,084股
董事：鈞元科技股份有限公司：1,956,684股
董事：張振忠：1,937,963股
獨立董事：黃鴻隆：0
獨立董事：林民凱：0
獨立董事：陳秋麟：0
獨立董事：李文熙：0
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/22~114/06/21
7.新任生效日期:112/12/18~115/12/17
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:無
