(8157)創圓科技-重大訊息2023-12-18重大訊息- 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項

標題：(8157)創圓科技-重大訊息2023-12-18

主旨：公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項

股票代號：8157

公司名稱：創圓科技

發言時間：2023-12-18 18:28:42

說明：
1.事實發生日:112/12/18
2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議
一、股東臨時會決議日期：112/12/18
二、重要決議事項：
(一)報告事項：
訂定”誠信經營之作業程序及行為指南”、”誠信經營守則”報告
(二)討論及選舉事項：
(1)修訂「公司章程」部分條文案
(2)全面改選董事9席(含獨立董事4席)案
董事：柯新明
董事：丁棟樑投資(股)公司
董事：吳俊明
董事：鈞元科技股份有限公司
董事：張振忠
獨立董事：黃鴻隆
獨立董事：林民凱
獨立董事：陳秋麟
獨立董事：李文熙
(3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
(4)修訂「董事選任程序」案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

標題：(8157)創圓科技-重大訊息2023-12-18

主旨：公告本公司董事會選任董事長

股票代號：8157

公司名稱：創圓科技

發言時間：2023-12-18 18:33:17

標題：(8157)創圓科技-重大訊息2023-12-18

主旨：公告本公司設置審計委員會及第一屆審計委員會委員

股票代號：8157

公司名稱：創圓科技

發言時間：2023-12-18 18:32:49

標題：(8157)創圓科技-重大訊息2023-12-18

主旨：公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員