標題：定穎投控 代子公司超穎電子公告該董事會決議召開2023年第五次 股東臨時會相關事宜

日期：2023-12-18

股票代號：3715

公司名稱：定穎投控

發言時間：2023-12-18 18:24:14

說明：
1.董事會決議日期:112/12/18
2.股東臨時會召開日期:112/12/18
3.股東臨時會召開地點:湖北省黃石市經濟技術開發區汪仁鎮大棋大道特88號
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)審議《關於豁免本次股東大會會議通知時間不足公司章程期限要求的議案》
(2)審議《關於修訂「超穎電子電路股份有限公司章程（草案）」的議案》
(3)審議《關於修訂「超穎電子電路股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）
股票並上市後未來三年分紅回報規劃和股份回購政策」的議案》
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無