標題：定穎投控 代子公司超穎電子公告該董事會決議召開2023年第三次 股東臨時會相關事宜

日期：2023-11-06

股票代號：3715

公司名稱：定穎投控

發言時間：2023-11-06 18:05:16

說明：
1.董事會決議日期:112/11/06
2.股東臨時會召開日期:112/11/21
3.股東臨時會召開地點:湖北省黃石市經濟技術開發區汪仁鎮大棋大道特88號
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於對公司整體變更設立股份有限公司的方案予以追溯調整的議案
(2)審議《關於修訂<超穎電子電路股份有限公司章程>的議案》
(3)審議《關於修訂<超穎電子電路股份有限公司股東大會議事規則>的議案》
(4)審議《關於修訂<超穎電子電路股份有限公司董事會議事規則>的議案》
(5)審議《關於修訂<超穎電子電路股份有限公司獨立董事工作制度>的議案》
(6)審議《關於修訂<超穎電子電路股份有限公司對外擔保管理制度>的議案》
(7)審議《關於修訂<超穎電子電路股份有限公司關聯交易管理制度>的議案》
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無