標題：定穎投控 代子公司超穎電子公告該2023年第三次股東臨時會重要決議事項

日期：2023-11-21

股票代號：3715

公司名稱：定穎投控

發言時間：2023-11-21 15:58:37

說明：
1.股東臨時會日期:112/11/21
2.重要決議事項:
(1)關於對公司整體變更設立股份有限公司的方案予以追溯調整的議案
(2)審議《關於修訂<超穎電子電路股份有限公司章程>的議案》
(3)審議《關於修訂<超穎電子電路股份有限公司股東大會議事規則>的議案》
(4)審議《關於修訂<超穎電子電路股份有限公司董事會議事規則>的議案》
(5)審議《關於修訂<超穎電子電路股份有限公司獨立董事工作制度>的議案》
(6)審議《關於修訂<超穎電子電路股份有限公司對外擔保管理制度>的議案》
(7)審議《關於修訂<超穎電子電路股份有限公司關聯交易管理制度>的議案》
3.其他應敘明事項:無