主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

股票代號：3715

發言時間：2024-02-27 18:35:09

說明：
1.董事會決議日期:113/02/27
2.股東會召開日期:113/05/16
3.股東會召開地點:桃園尊爵天際大飯店B1紫雲廳(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 一百一十二年度營業報告書
(2) 一百一十二年度審計委員會查核報告書
(3) 一百一十二年度盈餘分派現金股利情形報告
(4) 一百一十二年度員工酬勞暨董事酬勞分派情形報告
(5) 大陸投資情形報告
(6) 本公司之子公司超穎電子電路股份有限公司擬於中國大陸之證券交易所申請上市　
出具之承諾事項報告
(7) 訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」報告
(8) 修訂本公司「誠信經營守則」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一百一十二年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案
(2)一百一十二年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/18
12.停止過戶截止日期:113/05/16
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東
書面提案及提名之期間自113年3月8日起至113年3月18日止，凡有意提案及提名之股東
應於113年3月18下午五時前送達；
受理處所為定穎投資控股股份有限公司股務(桃園市蘆竹區民權路50號6樓)。
(二)依證券交易法第26條之2，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得以
公告方式為之，故不另寄發。
(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自113年4月16日至113年5月13日止。
(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://www.stockservices.tdcc.com.tw)。
(四)召開視訊輔助股東會相關說明：請參閱股東會公告