主旨: 代子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司公告獨立董事異動
股票代號:1702
發言時間:2023-10-26 17:58:30
說明:
1.發生變動日期:112/10/26
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:陳懷谷先生、王明志先生
4.舊任者簡歷:
陳懷谷先生:南僑食品集團(上海)股份有限公司及航天通信控股集團股份有限公司
獨立董事、上海成事建設工程造價諮詢有限公司執行董事
王明志先生:南僑食品集團(上海)股份有限公司獨立董事、威萌投資諮詢(上海)有限
公司執行董事、新相股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:劉許友先生、黃澤民先生、王艷萍女士
6.新任者簡歷:
劉許友先生:畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)合夥人、赫美光高科技紡織
(上海)有限公司法定代表人、上緯新材料科技股份有限公司董事
黃澤民先生:華東師範大學教授、博士生導師、國際金融研究所所長
王艷萍女士:天津科技大學食品科學與工程學院教授
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:三位新任獨董皆為0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/10/30~112/10/29
11.新任生效日期:112/10/26
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選,不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議112年上半年度不分派盈餘
股票代號:2327
發言時間:2023-10-26 18:01:23
主旨: 代子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司公告選任第三屆
薪酬與考核委員會委員
股票代號:1702
發言時間:2023-10-26 18:00:52
主旨: 代子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司公告選任第三屆
審計委員會委員
股票代號:1702
發言時間:2023-10-26 18:00:24
主旨: 代子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司公告董事會通過
聘任會計主管
股票代號:1702
發言時間:2023-10-26 17:59:57
主旨: 代子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司公告董事會通過
選任董事長及聘任總經理
股票代號:1702
發言時間:2023-10-26 17:58:57
主旨: 公告本公司取得經濟部產業發展署出具之「係屬科技事業且
具市場性」之意見書
股票代號:6446
發言時間:2023-10-26 17:57:54
主旨: 代子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司公告法人董事及
法人監察人代表人異動
股票代號:1702
發言時間:2023-10-26 17:56:19
主旨: 代子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司公告2023年第二次
股東臨時會重要決議事項
股票代號:1702
發言時間:2023-10-26 17:55:42
主旨: 本公司現金增資認股基準日相關事宜
股票代號:2867
發言時間:2023-10-26 17:52:16
主旨: 公告本公司取得有價證券
股票代號:2323
發言時間:2023-10-26 17:50:40