標題：南僑 代子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司公告2023年第二次 股東臨時會重要決議事項

日期：2023-10-27

股票代號：1702

公司名稱：南僑

發言時間：2023-10-26 17:55:42

說明：
1.股東臨時會日期:112/10/26
2.重要決議事項:
(1)通過《關於換屆選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》
(2)通過《關於換屆選舉第三屆董事會獨立董事的議案》
(3)通過《關於換屆選舉第三屆監事會監事的議案》
(4)通過《2023年度第三屆董事薪酬方案》
(5)通過《2023年度第三屆監事薪酬方案》
(6)通過《關於變更註冊資本、修訂<公司章程>並辦理工商變更登記的議案》
(7)通過《關於修訂<股東大會議事規則>的議案》
(8)通過《關於修訂<董事會議事規則>的議案》
(9)通過《關於修訂<監事會議事規則>的議案》
(10)通過《關於修訂<獨立董事工作制度>的議案》
(11)通過《關於修訂<募集資金管理制度>的議案》
(12)通過《關於修訂<對外擔保管理制度>的議案》
(13)通過《關於修訂<關聯交易管理制度>的議案》
(14)通過《關於修訂<取得或處分資產處理程序>的議案》
(15)通過《關於修訂<資金貸與他人作業程序>的議案》
3.其他應敘明事項:無