(4174)浩鼎-重大訊息2023-06-27重大訊息- 公告本公司112年股東常會重要決議事項

標題：(4174)浩鼎-重大訊息2023-06-27

主旨：公告本公司112年股東常會重要決議事項

股票代號：4174

公司名稱：浩鼎

發言時間：2023-06-27 14:34:00

說明：
1.股東常會日期:112/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議承認111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議承認111年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選本公司一席董事，當選名單如下：
董事閻雲
6.重要決議事項五、其他事項:決議通過以下討論事項
(1)決議通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)決議通過修訂本公司「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」部分條文案。
(4)決議通過為配合轉投資公司「圓祥生技股份有限公司」股票上市櫃計畫，本公司
得分次辦理持有圓祥公司股份釋股作業。
(5)決議通過為配合子公司「鼎晉生技股份有限公司」股票上市櫃計畫，本公司得分
次辦理持有鼎晉公司股份釋股作業。
(6)決議通過追認本公司全數放棄參與轉投資公司「圓祥生技股份有限公司」111年
現金增資發行新股，轉予本公司全體股東認購一案。
(7)決議通過追認本公司放棄對子公司「鼎晉生技股份有限公司」111年現金增資發行　
新股之部分認購權利，轉予本公司全體股東認購一案。
(8)決議通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

標題：(3607)谷崧-重大訊息2023-06-27

主旨：公告本公司112年股東常會重要決議

股票代號：3607

公司名稱：谷崧

發言時間：2023-06-27 14:36:35

標題：(4174)浩鼎-重大訊息2023-06-27

主旨：公告本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止限制

股票代號：4174

公司名稱：浩鼎

發言時間：2023-06-27 14:35:47

標題：(2537)聯上發-重大訊息2023-06-27

主旨：公告本公司股東常會決議通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案