主旨： 公告本公司股東常會選出第十四屆新任董事名單
股票代號：2537
發言時間：2023-06-27 14:32:45
說明：
1.發生變動日期:112/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:
法人董事、獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：蘇永義 先生。
(2)董事：楊淑綿 小姐。
(3)董事：李志明 先生。
(4)董事：王貞尤 小姐。
(5)獨立董事：柯尊仁 先生。
(6)獨立董事：莊明煌 先生。
(7)獨立董事：溫尹勵 先生。
4.舊任者簡歷:
(1)董事：聯上投資(股)公司；代表人 蘇永義 先生，本公司董事長。
(2)董事：聯捷建設有限公司；代表人 楊淑綿 小姐，本公司董事。
(3)董事：聯捷建設有限公司；代表人 李志明 先生，本公司董事。
(4)董事：聯捷建設有限公司；代表人 王貞尤 小姐，本公司董事。
(5)獨立董事：柯尊仁 先生，本公司獨立董事。
(6)獨立董事：莊明煌 先生，本公司獨立董事。
(7)獨立董事：溫尹勵 先生，本公司獨立董事。
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：蘇永義 先生。
(2)董事：楊淑綿 小姐。
(3)董事：李志明 先生。
(4)董事：王貞尤 小姐。
(5)獨立董事：柯尊仁 先生。
(6)獨立董事：莊明煌 先生。
(7)獨立董事：溫尹勵 先生。
6.新任者簡歷:
(1)董事：聯上投資(股)公司；代表人 蘇永義 先生，本公司董事長。
(2)董事：聯捷建設有限公司；代表人 楊淑綿 小姐，本公司董事。
(3)董事：聯捷建設有限公司；代表人 李志明 先生，本公司董事。
(4)董事：聯捷建設有限公司；代表人 王貞尤 小姐，本公司董事。
(5)獨立董事：柯尊仁 先生，本公司獨立董事。
(6)獨立董事：莊明煌 先生，本公司獨立董事。
(7)獨立董事：溫尹勵 先生，本公司獨立董事。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：聯上投資股份有限公司59,505,702股(代表人：蘇永義 先生)。
(2)董事：聯捷建設有限公司9,122,546股(代表人：楊淑綿 小姐)。
(3)董事：聯捷建設有限公司9,122,546股(代表人：李志明 先生)。
(4)董事：聯捷建設有限公司9,122,546股(代表人：王貞尤 小姐)。
(5)獨立董事：柯尊仁 先生0股。
(6)獨立董事：莊明煌 先生4股。
(7)獨立董事：溫尹勵 小姐0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22
11.新任生效日期:112/06/27
12.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿改選。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿改選。
14.同任期監察人變動比率:不適用，本公司已依法成立審計委員會替代監察人職權。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
