(6779)鋐昇-重大訊息2023-06-27重大訊息- 公告本公司112年股東常會重要決議事項

標題：(6779)鋐昇-重大訊息2023-06-27

主旨：公告本公司112年股東常會重要決議事項

股票代號：6779

公司名稱：鋐昇

發言時間：2023-06-27 13:47:01

說明：
1.事實發生日:112/06/27
2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項
3.因應措施:
(1)股東常會日期：112/06/27
(2)重要決議事項：
一、報告事項：
(一)民國111年度營業報告。
(二)民國111年度審計委員會查核報告。
(三)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四)本公司對外背書保證事項報告。
二、承認事項：
(一)通過承認民國111年度營業報告書及財務報告案。
(二)通過承認民國111年度盈餘分配案。
三、選舉事項：
通過全面改選董事案。
四、討論事項：
(一)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(三)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
4.其他應敘明事項:無。

標題：(2233)宇隆-重大訊息2023-06-27

主旨：公告本公司112年股東常會重要決議事項

股票代號：2233

公司名稱：宇隆

發言時間：2023-06-27 13:48:43

標題：(6779)鋐昇-重大訊息2023-06-27

主旨：公告本公司第二屆審計委員會成員名單

股票代號：6779

公司名稱：鋐昇

發言時間：2023-06-27 13:48:06

標題：(6779)鋐昇-重大訊息2023-06-27

主旨：公告本公司董事會選任董事長