主旨： 公告本公司112年6月27日股東常會重要決議事項
股票代號：1325
發言時間：2023-06-27 13:37:13
說明：
1.股東常會日期:112/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事(含獨立董事)案，選舉結果如下：
董事3席
恒大投資股份有限公司代表人：黃美慧
恒大投資股份有限公司代表人：林華
恒大投資股份有限公司代表人：高清海
獨立董事4席
吳正明
張金蓮
臧明倫
盧輝煌
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
