主旨： 公告本公司全面改選董事名單
股票代號：2438
發言時間：2023-06-26 16:58:28
說明：
1.發生變動日期:112/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名:
董事：王智永
董事：玉天實業股份有限公司
董事：蔡家和
董事：丁玉森
獨立董事：王中道
獨立董事：張育祺
獨立董事：李修安
4.舊任者簡歷:
董事：王智永(翔耀實業(股)公司董事長)
董事：玉天實業股份有限公司
董事：蔡家和(高品實業有限公司總經理)
董事：丁玉森(翔耀實業(股)公司工程部經理)
獨立董事：王中道(杰鈦企業有限公司總經理)
獨立董事：張育祺(康程法律事務所主持律師)
獨立董事：李修安(桃園市政府警察局主任)
5.新任者職稱及姓名:
董事：承濬投資股份有限公司代表人：曾曉薇
董事：承濬投資股份有限公司代表人：林以山
董事：威曼資本股份有限公司
董事：三興數位有限公司
獨立董事：蔡練生
獨立董事：張乃文
獨立董事：楊俊宏
6.新任者簡歷:
董事：承濬投資股份有限公司代表人：曾曉薇(家庭雲端股份有限公司董事長)
董事：承濬投資股份有限公司代表人：林以山(翔耀實業股份有限公司總經理)
董事：威曼資本股份有限公司
董事：三興數位有限公司
獨立董事：蔡練生(中華民國職業訓練研究發展中心主任)
獨立董事：張乃文(張乃文會計師事務所會計師）
獨立董事：楊俊宏(台灣期貨交易所董事)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：承濬投資股份有限公司代表人：曾曉薇 1,095,274股
董事：承濬投資股份有限公司代表人：林以山 1,095,274股
董事：威曼資本股份有限公司 1,000股
董事：三興數位有限公司 2,000,000股
獨立董事：蔡練生 0股
獨立董事：張乃文 0股
獨立董事：楊俊宏 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27 ~ 113/07/26
11.新任生效日期:112/06/26
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
