(2438)翔耀-重大訊息2023-06-26重大訊息- 本公司112年股東常會重要決議事項

標題：(2438)翔耀-重大訊息2023-06-26

主旨：本公司112年股東常會重要決議事項

股票代號：2438

公司名稱：翔耀

發言時間：2023-06-26 16:56:37

說明：
1.股東常會日期:112/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選，當選名單如下：
董事當選人：承濬投資股份有限公司代表人曾曉薇、承濬投資股份有限公司
代表人林以山、威曼資本股份有限公司、三興數位有限公司。
獨立董事當選人：蔡練生、張乃文、楊俊宏。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

標題：(2438)翔耀-重大訊息2023-06-26

主旨：公告本公司新任法人董事指派代表人

股票代號：2438

公司名稱：翔耀

發言時間：2023-06-26 16:59:38

標題：(2438)翔耀-重大訊息2023-06-26

主旨：本公司112年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

股票代號：2438

公司名稱：翔耀

發言時間：2023-06-26 16:59:11

標題：(2438)翔耀-重大訊息2023-06-26

主旨：公告本公司全面改選董事名單