主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事名單
股票代號：4973
發言時間：2023-06-16 17:04:53
說明：
1.發生變動日期:112/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：陳慧民
(2)董事：李盛樞
(3)董事：袁培榮
(4)法人董事：矽創電子股份有限公司(代表人-毛穎文)
(5)獨立董事：吳宏一
(6)獨立董事：洪敬恒
(7)獨立董事：劉復華
4.舊任者簡歷:
(1)陳慧民：本公司執行長
(2)李盛樞：本公司副執行長
(3)袁培榮：本公司總經理
(4)矽創電子股份有限公司(代表人-毛穎文)：矽創電子股份有限公司董事長
(5)吳宏一：岩信會計師事務所執業會計師
(6)洪敬恒：太曼妮企業有限公司代表人
(7)劉復華：頂典有限公司代表人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：陳慧民
(2)董事：李盛樞
(3)董事：袁培榮
(4)法人董事：矽創電子股份有限公司(代表人-毛穎文)
(5)獨立董事：黃清茂
(6)獨立董事：洪敬恒
(7)獨立董事：劉復華
(8)獨立董事：鄭翠玉
6.新任者簡歷:
(1)陳慧民：本公司執行長
(2)李盛樞：本公司副執行長
(3)袁培榮：本公司總經理
(4)矽創電子股份有限公司(代表人-毛穎文)：矽創電子股份有限公司董事長
(5)黃清茂：泰博科技股份有限公司特別助理
(6)洪敬恒：太曼妮企業有限公司代表人
(7)劉復華：頂典有限公司代表人
(8)鄭翠玉：廣展會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：陳慧民732,566股
董事：李盛樞415,278股
董事：袁培榮956,447股
法人董事：矽創電子股份有限公司4,198,701股
獨立董事：黃清茂0股
獨立董事：洪敬恒0股
獨立董事：劉復華0股
獨立董事：鄭翠玉0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/18
11.新任生效日期:112/06/16
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司已成立審計委員會，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
