主旨： 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
股票代號：4973
發言時間：2023-03-17 18:02:55
說明：
1.董事會決議日期:112/03/17
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號（自由廣場會議中心1樓會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)、111年度營業報告。
(2)、111年度審計委員會查核報告。
(3)、111年度現金股利分派情形報告。
(4)、111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(5)、買回股份執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)、111年度營業報告書及財務報表案。
(2)、111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)、修訂本公司「公司章程」案。
(2)、修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)、本公司擬發行限制員工權利新股案。
(4)、解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:改選本公司第九屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1、192條之1規定，本公司擬訂於112年3月27日起至112年4月6日止，
受理股東以書面提案及董事候選人提名。凡有意提案或提名之股東請於112年4月6日18時
前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。請於
信封封面上加註『股東會提案函件』或『董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送
。受理處所：廣穎電通股份有限公司，台北市內湖區洲子街106號7樓，電話：(02)8797-
8833。
本次股東常會得以電子投票方式行使表決權，行使期間：自民國112年5月17日至112年
6月13日止。電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司(網址www.stockvote.
com.tw)
