主旨：公告本公司董事任期屆滿全面改選

股票代號：3013

公司名稱：晟銘電

發言時間：2023-06-16 15:15:48

說明：
1.發生變動日期:112/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:林木和、林豐然、羅志吉、陳筱君
獨立董事:陳鴻璋、周良貞、陳建村
4.舊任者簡歷:
董事:林木和；晟銘電子科技(股)公司董事長
董事:林豐然；晟銘電子科技(股)公司副董事長
董事:羅志吉；晟銘電子科技(股)公司總經理
董事:陳筱君；羲之堂文化出版事業有限公司負責人
獨立董事:周良貞；嘉華法律事務所律師
獨立董事:陳鴻璋；德璋記帳士事務所所長
獨立董事:陳建村；聚誠聯合會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事:林木和、林豐然、羅志吉、陳筱君
獨立董事:陳鴻璋、周良貞、陳建村
6.新任者簡歷:
董事:林木和；晟銘電子科技(股)公司董事長
董事:林豐然；晟銘電子科技(股)公司副董事長
董事:羅志吉；晟銘電子科技(股)公司總經理
董事:陳筱君；羲之堂文化出版事業有限公司負責人
獨立董事:周良貞；嘉華法律事務所律師
獨立董事:陳鴻璋；德璋記帳士事務所所長
獨立董事:陳建村；聚誠聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:林木和 30,000,230股
董事:林豐然 6,612,310股
董事:羅志吉 573,958股
董事:陳筱君 259,456股
獨立董事:周良貞 0股
獨立董事:陳鴻璋 0股
獨立董事:陳建村 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11
11.新任生效日期:112/06/16
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無