主旨: 本公司董事會決議召開民國112年股東常會
股票代號:3013
發言時間:2023-03-22 16:03:17
說明:
1.董事會決議日期:112/03/22
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:典華幸福機構(大直店) (台北市中山區植福路8號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會查核111年度決算表冊。
(3)111年私募普通股執行情形報告。
(4)員工及董事酬勞分配情形。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表。
(2)111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「股東會議事規則」。
8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:。
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:公司受理股東以書面提案,期間自112年03月29日起至112年04月
10日下午5時止,受理處所:晟銘電子科技股份有限公司財務處(114台北市內湖區民
權東路六段27號2樓(02)2797-3999)。
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