(3013)晟銘電-重大訊息2023-06-16重大訊息- 公告本公司112年股東常會重要決議事項

標題：(3013)晟銘電-重大訊息2023-06-16

主旨：公告本公司112年股東常會重要決議事項

股票代號：3013

公司名稱：晟銘電

發言時間：2023-06-16 15:15:14

說明：
1.股東常會日期:112/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」。
(2)通過解除新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。

標題：(3013)晟銘電-重大訊息2023-06-16

主旨：本公司112年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制

股票代號：3013

公司名稱：晟銘電

發言時間：2023-06-16 15:17:28

標題：(3013)晟銘電-重大訊息2023-06-16

主旨：公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿

股票代號：3013

公司名稱：晟銘電

發言時間：2023-06-16 15:16:52

標題：(3013)晟銘電-重大訊息2023-06-16

主旨：公告本公司審計委員會委員任期屆滿改選