主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事
股票代號：8077
發言時間：2023-06-16 14:20:43
說明：
1.發生變動日期:112/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:生洋投資有限公司法人代表人謝憲治
董事: H.I.S. Hotel Holdings Co.,Ltd.法人代表人小高峰浩二
董事:生洋投資有限公司法人代表人張世烽
董事: 一源投資有限公司法人代表人劉瑭鯤
獨立董事:劉水生
獨立董事:吳宜財
獨立董事:邱紹勤
4.舊任者簡歷:
董事: 生洋投資有限公司法人代表人謝憲治
(洛碁實業股份有限公司董事長及總經理)
董事: H.I.S. Hotel Holdings Co.,Ltd.法人代表人小高峰浩二
(洛碁實業股份有限公司董事)
董事:生洋投資有限公司法人代表人張世烽
(洛碁實業股份有限公司董事)
董事:一源投資有限公司法人代表人劉瑭鯤
(洛碁實業股份有限公司董事)
獨立董事:劉水生 (洛碁實業股份有限公司獨立董事)
獨立董事:吳宜財 (洛碁實業股份有限公司獨立董事)
獨立董事:邱紹勤 (洛碁實業股份有限公司獨立董事)
5.新任者職稱及姓名:
董事:生洋投資有限公司法人代表人謝憲治
董事: H.I.S. Hotel Holdings Co.,Ltd.法人代表人星康彥
董事:生洋投資有限公司法人代表人張世烽
董事:一源投資有限公司法人代表人劉瑭鯤
獨立董事:劉水生
獨立董事:吳宜財
獨立董事:張宇
6.新任者簡歷:
董事: 生洋投資有限公司法人代表人謝憲治
(洛碁實業股份有限公司董事長)
董事: H.I.S. Hotel Holdings Co.,Ltd.法人代表人星康彥
(H.I.S. Hotel Holdings Co., Ltd. 董事)
董事:生洋投資有限公司法人代表人張世烽
(洛碁實業股份有限公司董事)
董事: 一源投資有限公司法人代表人劉瑭鯤
(洛碁實業股份有限公司董事)
獨立董事:劉水生 (洛碁實業股份有限公司獨立董事)
獨立董事:吳宜財 (洛碁實業股份有限公司獨立董事)
獨立董事:張宇 (元大創投總經理)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿全面改選
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事:生洋投資有限公司法人代表人謝憲治 1,586,100股
董事: H.I.S. Hotel Holdings Co.,Ltd.法人代表人星康彥 11,192,291股
董事:生洋投資有限公司法人代表人張世烽 1,586,100股
董事:一源投資有限公司法人代表人劉瑭鯤 362,359股
獨立董事:劉水生 0股
獨立董事:吳宜財 0股
獨立董事:張宇 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14
11.新任生效日期:112/06/16
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
