(8077)洛碁-重大訊息2023-03-23重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會

標題：(8077)洛碁-重大訊息2023-03-23

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會

股票代號：8077

公司名稱：洛碁

發言時間：2023-03-23 15:07:35

說明：
1.董事會決議日期:112/03/23
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段528號(洛碁大飯店南港館一樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會查核報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)111年減資健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上的股東，得以書面向
本公司提出股東常會議案。
(a)受理提案期間及方式：民國112年4月7日起至112年4月17日止受理，依規定註明
股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址，於112年4月17日下午五時前，
郵寄請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號寄達或送達受理提案處
所。
(b)受理提案處所：洛碁實業股份有限公司(台北市南京東路二段69號3樓)，
電話：02-25620018
(2)股東會股東以電子方式行使表決權期間：自民國112年05月17日至112年06月13日止

標題：(6228)全譜-重大訊息2023-03-23

主旨：公告本公司董事會決議不分派股利

股票代號：6228

公司名稱：全譜

發言時間：2023-03-23 15:12:38

標題：(6228)全譜-重大訊息2023-03-23

主旨：補充公告本公司董事會決議112年股東常會召開日期及其相關事宜- 新增討論案

股票代號：6228

公司名稱：全譜

發言時間：2023-03-23 15:12:14

標題：(6228)全譜-重大訊息2023-03-23

主旨：公告本公司董事會通過111年第4季合併財務報告