主旨： 公告本公司112年股東常會重要決議事項
股票代號：8077
發言時間：2023-06-16 14:19:51
說明：
1.股東常會日期:112/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事。
董事當選人：
(1)生洋投資有限公司代表人謝憲治
(2)H.I.S. Hotel Holdings Co.,Ltd.代表人星康彥
(3)生洋投資有限公司代表人張世烽
(4)一源投資有限公司代表人劉瑭鯤
獨立董事當選人：
(5)劉水生
(6)吳宜財
(7)張宇
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
