主旨： 公告本公司第十一屆董事及獨立董事當選名單
股票代號：2867
發言時間：2023-06-15 14:39:52
說明：
1.發生變動日期:112/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事七名
三商投資控股股份有限公司法人代表：翁肇喜
三商投資控股股份有限公司法人代表：陳翔立
三商投資控股股份有限公司法人代表：陳進財
三商投資控股股份有限公司法人代表：翁維駿
三商投資控股股份有限公司法人代表：許(清爭)心
鄭純農
王志華
(2)獨立董事三名
楊弘毅
郭維裕
蔡榮棟
4.舊任者簡歷:
(1)董事七名
三商投資控股股份有限公司法人代表：翁肇喜，三商美邦人壽保險股份有限公司董事長
三商投資控股股份有限公司法人代表：陳翔立，
三商投資控股股份有限公司董事長兼總經理
三商投資控股股份有限公司法人代表：陳進財，三商美邦人壽保險股份有限公司董事
三商投資控股股份有限公司法人代表：翁維駿，三商美邦人壽保險股份有限公司董事
三商投資控股股份有限公司法人代表：許(清爭)心，
三商美邦人壽保險股份有限公司董事
鄭純農，三商美邦人壽保險股份有限公司董事
王志華，三商美邦人壽保險股份有限公司董事
(2)獨立董事三名
楊弘毅，三商美邦人壽保險股份有限公司獨立董事
郭維裕，三商美邦人壽保險股份有限公司獨立董事
蔡榮棟，三商美邦人壽保險股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事七名
三商投資控股股份有限公司法人代表：翁肇喜
三商投資控股股份有限公司法人代表：陳進財
三商投資控股股份有限公司法人代表：翁維駿
三商投資控股股份有限公司法人代表：許(清爭)心
陳翔立
鄭純農
王志華
(2)獨立董事四名
楊弘毅
郭維裕
杜德成
柳漢宗
6.新任者簡歷:
(1)董事七名
三商投資控股股份有限公司法人代表：翁肇喜，三商美邦人壽保險股份有限公司董事長
三商投資控股股份有限公司法人代表：陳進財，三商美邦人壽保險股份有限公司董事
三商投資控股股份有限公司法人代表：翁維駿，三商美邦人壽保險股份有限公司董事
三商投資控股股份有限公司法人代表：許(清爭)心，
三商美邦人壽保險股份有限公司董事
陳翔立，三商投資控股股份有限公司董事長兼總經理
鄭純農，三商美邦人壽保險股份有限公司董事
王志華，三商美邦人壽保險股份有限公司董事
(2)獨立董事四名
楊弘毅，三商美邦人壽保險股份有限公司獨立董事
郭維裕，三商美邦人壽保險股份有限公司獨立董事
杜德成，三商投資控股股份有限公司獨立董事
柳漢宗，中加投資發展股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事七名
三商投資控股股份有限公司法人代表：翁肇喜，1,574,295,926股
三商投資控股股份有限公司法人代表：陳進財，1,574,295,926股
三商投資控股股份有限公司法人代表：翁維駿，1,574,295,926股
三商投資控股股份有限公司法人代表：許(清爭)心，1,574,295,926股
陳翔立，0股
鄭純農，0股
王志華，1,177,251股
(2)獨立董事四名
楊弘毅，0股
郭維裕，0股
杜德成，0股
柳漢宗，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/18
11.新任生效日期:112/06/15
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
