主旨： 公告本公司112年股東常會重要決議事項之相關內容
股票代號：6811
發言時間：2023-06-09 17:35:43
說明：
1.股東常會日期:112/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過民國111年度盈餘分配承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過民國111年度財務報表及營業報告書承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)
董事(含獨立董事)當選名單如下：
(1)董事：宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：陳俊聖
(2)董事：宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：陳怡如
(3)董事：宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：施宣輝
(4)獨立董事：周宏德
(5)獨立董事：曾孟超
(6)獨立董事：葉偉倫
(7)獨立董事：王立杰
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案
7.其他應敘明事項:無
