主旨： 全面改選本公司董事(含獨立董事)
股票代號：6811
發言時間：2023-06-09 17:36:07
說明：
1.發生變動日期:112/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：陳俊聖
(2)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：施宣輝
(3)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：陳怡如
獨立董事：
(1)侯凱文
(2)周宏德
(3)葉偉倫
(4)曾孟超
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：陳俊聖
/宏碁資訊服務股份有限公司董事長
(2)宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：施宣輝
/宏碁資訊服務股份有限公司董事
(3)宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：陳怡如
/宏碁資訊服務股份有限公司董事
獨立董事：
(1)侯凱文/宏碁資訊服務股份有限公司獨立董事
(2)周宏德/宏碁資訊服務股份有限公司獨立董事
(3)葉偉倫/宏碁資訊服務股份有限公司獨立董事
(4)曾孟超/宏碁資訊服務股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：陳俊聖
(2)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：施宣輝
(3)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：陳怡如
獨立董事：
(1)王立杰
(2)周宏德
(3)葉偉倫
(4)曾孟超
6.新任者簡歷:
董事:
(1)宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：陳俊聖
/宏碁資訊服務股份有限公司董事長
(2)宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：施宣輝
/宏碁資訊服務股份有限公司董事
(3)宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：陳怡如
/宏碁資訊服務股份有限公司董事
獨立董事：
(1)王立杰/台灣大車隊股份有限公司董事長特別助理
(2)周宏德/宏碁資訊服務股份有限公司獨立董事
(3)葉偉倫/宏碁資訊服務股份有限公司獨立董事
(4)曾孟超/宏碁資訊服務股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
(1)宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：陳俊聖/26,304,000股
(2)宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：施宣輝/26,304,000股
(3)宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：陳怡如/26,304,000股
獨立董事：
(1)王立杰/0股
(2)周宏德/0股
(3)葉偉倫/0股
(4)曾孟超/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
109/12/04~112/12/03
11.新任生效日期:
112/06/09
12.同任期董事變動比率:
任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:
任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:
不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:
否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
