標題：宏碁資訊 本公司董事會決議召開民國112年股東常會

日期：2023-03-14

股票代號：6811

公司名稱：宏碁資訊

發言時間：2023-03-14 18:13:54

說明：
1.董事會決議日期:112/03/14
2.股東會召開日期:112/06/09
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國111年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)民國111年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事七席（含四席獨立董事）。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/11
12.停止過戶截止日期:112/06/09
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1,000股之股東
，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；復依公司法第183條第3項規定，
本次股東常會會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，本公司自民國112年3月28日上午09時起至112年4月7日下午05時止，
受理股東就本次股東常會提案及董事(含獨立董事)候選人提名申請，受理處所為本公司
(地址：台北市大安區信義路四段6號9樓，電話：02-2784-1000)，其他相關事宜將依
法令規定辦理並另行公告之。