(4991)環宇-KY-重大訊息2023-06-06重大訊息- 公告本公司112年股東會重要決議事項

標題：(4991)環宇-KY-重大訊息2023-06-06

主旨：公告本公司112年股東會重要決議事項

股票代號：4991

公司名稱：環宇-KY

發言時間：2023-06-06 17:55:39

說明：
1.股東常會日期:112/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國111年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國111年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選4席董事及3席獨立董事。
新任董事如下:
董事:黃大倫
董事:晶成半導體股份有限公司代表人:安寶信
董事:晶成半導體股份有限公司代表人:李秉傑
董事:晶成半導體股份有限公司代表人:施韋
獨立董事:曾宗琳
獨立董事:趙梅君
獨立董事:林尚誼
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過發行限制員工權利新股案
(2)通過討論解除新任董事暨獨立董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

標題：(4991)環宇-KY-重大訊息2023-06-06

主旨：公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員任期屆滿改選及委任

股票代號：4991

公司名稱：環宇-KY

發言時間：2023-06-06 18:07:11

標題：(4991)環宇-KY-重大訊息2023-06-06

主旨：公告本公司董事會選舉董事長

股票代號：4991

公司名稱：環宇-KY

發言時間：2023-06-06 18:05:02

標題：(4961)天鈺-重大訊息2023-06-06

主旨：公告本公司現金股利除息基準日