主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事
股票代號：2851
發言時間：2023-05-31 19:00:41
說明：
1.發生變動日期:112/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
職稱 姓名
董事 長榮國際(股)公司代表人楊誠對
董事 財政部代表人李宜芬
董事 財政部代表人楊金亨
董事 長榮國際(股)公司代表人張明煜
董事 長榮國際(股)公司代表人吳景明
董事 長榮海運(股)公司代表人鄭靜芬
獨立董事 周育正
獨立董事 張炳煌
獨立董事 劉瑋
4.舊任者簡歷:
姓名 簡歷
長榮國際(股)公司代表人楊誠對 中央再保險(股)公司董事長
財政部代表人李宜芬 財政部綜合規劃司副司長
財政部代表人楊金亨 財政部秘書處處長
長榮國際(股)公司代表人張明煜 長榮國際(股)公司董事長兼總經理
長榮國際(股)公司代表人吳景明 財團法人張榮發慈善基金會董事長
長榮海運(股)公司代表人鄭靜芬 中央再保險(股)公司國際保險業務分公司經理人
周育正 能翔聯合會計師事務所會計師
張炳煌 信誼爾雅法律事務所合夥律師
劉瑋 雪佛龍美國公司新加坡分公司業務顧問
5.新任者職稱及姓名:
職稱 姓名
董事 長榮國際(股)公司代表人楊誠對
董事 聖世(股)公司代表人張彩玉
董事 財政部代表人李宜芬
董事 聖世(股)公司代表人張華平
董事 長榮國際(股)公司代表人張明煜
董事 翔利投資(股)公司代表人鄭靜芬
獨立董事 石百達
獨立董事 劉瑋
獨立董事 張炳煌
6.新任者簡歷:
姓名 簡歷
長榮國際(股)公司代表人楊誠對 中央再保險(股)公司董事長
聖世(股)公司代表人張彩玉 前前海再保險(股)公司產險董事總經理、首席承保人
財政部代表人李宜芬 財政部綜合規劃司副司長
聖世(股)公司代表人張華平 優利佳金融科技(股)公司總經理
長榮國際(股)公司代表人張明煜 長榮國際(股)公司董事長兼總經理
翔利投資(股)公司代表人鄭靜芬 中央再保險(股)公司國際保險業務分公司經理人
石百達 國立臺灣大學財務金融學系教授
劉瑋 雪佛龍美國公司新加坡分公司業務顧問
張炳煌 信誼爾雅法律事務所合夥律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:112年股東常會全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
職稱 姓名 選任時持股數(股)
董事 長榮國際(股)公司代表人楊誠對 266,442,113
董事 聖世(股)公司代表人張彩玉 5,000
董事 財政部代表人李宜芬 78,603,773
董事 聖世(股)公司代表人張華平 5,000
董事 長榮國際(股)公司代表人張明煜 266,442,113
董事 翔利投資(股)公司代表人鄭靜芬 2,740,542
獨立董事 石百達 0
獨立董事 劉瑋 0
獨立董事 張炳煌 0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/28~112/05/27
11.新任生效日期:112/05/31
12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
