標題：中再保 公告本公司董事會決議召開112年股東常會

日期：2023-01-16

股票代號：2851

公司名稱：中再保

發言時間：2023-01-16 16:47:04

說明：
1.董事會決議日期:112/01/16
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會
國際會議中心10樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告
(2)111年度審計委員會審查報告
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告及財務報告案
(2)承認111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:討論修訂「股東會議事規則」案
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案
9.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:
(1)本公司111年度盈餘分配案，將依規定於股東常會前40日另行公告。
(2)股東常會受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名期間
為112年3月17日起至3月27日止。