主旨: 公告本公司112年股東常會重要決議事項
股票代號:2851
發言時間:2023-05-31 19:00:16
說明:
1.股東常會日期:112/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認111年度營業報告及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選名單如下:
董事:
長榮國際(股)公司代表人:楊誠對先生
聖世(股)公司代表人:張彩玉女士
財政部代表人:李宜芬女士
聖世(股)公司代表人:張華平先生
長榮國際(股)公司代表人:張明煜先生
翔利投資(股)公司代表人:鄭靜芬女士
獨立董事:
石百達先生
劉瑋先生
張炳煌先生
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「股東會議事規則」案。
解除新任董事競業限制案:新任董事無競業情形,故本案不予討論。
7.其他應敘明事項:無