(5209)新鼎-重大訊息2023-05-30重大訊息- 本公司112年股東常會重要決議

標題：(5209)新鼎-重大訊息2023-05-30

主旨：本公司112年股東常會重要決議

股票代號：5209

公司名稱：新鼎

發言時間：2023-05-30 19:49:57

說明：
1.股東常會日期:112/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十三屆董事9名(含獨立董事3人)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

標題：(2331)精英-重大訊息2023-05-30

主旨：公告本公司股東常會增選一席獨立董事。

股票代號：2331

公司名稱：精英

發言時間：2023-05-30 19:53:26

標題：(5209)新鼎-重大訊息2023-05-30

主旨：公告本公司審計委員會委員變動

股票代號：5209

公司名稱：新鼎

發言時間：2023-05-30 19:52:35

標題：(5209)新鼎-重大訊息2023-05-30

主旨：公告本公司薪資報酬委員會委員變動