(5209)新鼎-重大訊息2023-04-11重大訊息- 本公司董事會決議增列112年股東常會議案

標題：(5209)新鼎-重大訊息2023-04-11

主旨：本公司董事會決議增列112年股東常會議案

股票代號：5209

公司名稱：新鼎

發言時間：2023-04-11 18:55:04

說明：
1.董事會決議日期:112/04/11
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:台北市中山北路七段127號5樓(沃田旅店505會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司111年度營業狀況報告。
2.本公司審計委員會查核111年度決算表冊報告。
3.本公司111年度董事及員工酬勞分派情形報告。
4.111年盈餘分派現金股利情形報告。
5.本公司截至111年12月31日止對外背書保證辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司111年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表提請承認案。
2.本公司111年度盈餘分配案提請承認案。
7.召集事由三、討論事項:
1.本公司擬解除新任董事競業禁止限制案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文提請公決案。(增列)
8.召集事由四、選舉事項:
1.本公司選任第十三屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國
112年4月29日至112年5月27日止。

標題：(2646)星宇航空-重大訊息2023-04-11

主旨：公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股（補充認股基準日等資訊）

股票代號：2646

公司名稱：星宇航空

發言時間：2023-04-11 19:07:13

標題：(3543)州巧-重大訊息2023-04-11

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：3543

公司名稱：州巧

發言時間：2023-04-11 18:59:14

標題：(3543)州巧-重大訊息2023-04-11

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會(增列召集事由)