主旨： 本公司112年股東常會董事全面改選當選名單
股票代號：5209
發言時間：2023-05-30 19:53:36
說明：
1.發生變動日期:112/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
董事吳國安,中華民國
董事陳漢宗,中華民國
董事:陳寶郎,中華民國
董事:詹火生,中華民國
董事:呂學錦,中華民國
董事:陳宏宜,中華民國
獨立董事:李美惠,中華民國
獨立董事:張日炎,中華民國
獨立董事:詹文男,中華民國
4.舊任者簡歷:
董事:中鼎工程股份有限公司代表人;吳國安,新鼎系統股份有限公司董事長
董事:中鼎工程股份有限公司代表人;陳漢宗,新鼎系統股份有限公司總經理
董事:陳寶郎,新鼎系統股份有限公司董事
董事:詹火生,新鼎系統股份有限公司董事
董事:呂學錦,新鼎系統股份有限公司董事
董事:陳宏宜,新鼎系統股份有限公司董事
獨立董事:李美惠,新鼎系統股份有限公司獨立董事
獨立董事:張日炎,新鼎系統股份有限公司獨立董事
獨立董事:詹文男,新鼎系統股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱、姓名及國籍:
董事吳國安,中華民國
董事陳漢宗,中華民國
董事:陳寶郎,中華民國
董事:詹火生,中華民國
董事:呂學錦,中華民國
董事:陳宏宜,中華民國
獨立董事:陳雄文,中華民國
獨立董事:蘇迺惠,中華民國
獨立董事:詹文男,中華民國
6.新任者簡歷:
董事:中鼎工程股份有限公司代表人;吳國安,新鼎系統股份有限公司董事長
董事:中鼎工程股份有限公司代表人;陳漢宗,新鼎系統股份有限公司總經理
董事:陳寶郎,新鼎系統股份有限公司董事
董事:詹火生,新鼎系統股份有限公司董事
董事:呂學錦,新鼎系統股份有限公司董事
董事:陳宏宜,新鼎系統股份有限公司董事
獨立董事:陳雄文,新鼎系統股份有限公司獨立董事
獨立董事:蘇迺惠,新鼎系統股份有限公司獨立董事
獨立董事:詹文男,新鼎系統股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
中鼎工程(股)公司代表人吳國安:12,454,461股
中鼎工程(股)公司代表人陳漢宗:12,454,461股
董事,陳寶郎,0股
董事,詹火生,0股
董事,呂學錦,0股
董事,陳宏宜,587,033股
獨立董事,陳雄文,0股
獨立董事,蘇迺惠,0股
獨立董事,詹文男,0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/26
11.新任生效日期:112/05/30
12.同任期董事變動比率:無
13.同任期獨立董事變動比率:無
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,
請附加說明具體因應措施):否
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
