(3036)文曄-重大訊息2023-05-30重大訊息- 本公司民國112年股東常會重要決議事項

標題：(3036)文曄-重大訊息2023-05-30

主旨：本公司民國112年股東常會重要決議事項

股票代號：3036

公司名稱：文曄

發言時間：2023-05-30 17:03:57

說明：
1.股東常會日期:112/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國一一一年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過「公司章程」修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國一一一年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選第十屆獨立董事當選人名單：張家麒。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「取得或處分資產處理程序」修正案。
(2)通過「資金貸與及背書保證作業程序」修正案。
(3)通過辦理國內現金增資發行普通股及/或以現金增資發行普通股方式參與
　發行海外存託憑證案。
(4)通過辦理國內現金增資發行特別股案。
(5)通過解除鄭文宗董事競業禁止之限制案。
(6)通過解除文友投資(股)公司代表人許文紅董事競業禁止之限制案。
(7)通過解除高新明董事競業禁止之限制案。
(8)通過解除程天縱獨立董事競業禁止之限制案。
(9)通過解除龔汝沁獨立董事競業禁止之限制案。
(10)通過解除張家麒獨立董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

標題：(3036)文曄-重大訊息2023-05-30

主旨：本公司112年股東常會決議通過解除董事(含新任董事)競業禁止之限制

股票代號：3036

公司名稱：文曄

發言時間：2023-05-30 17:06:05

標題：(3036)文曄-重大訊息2023-05-30

主旨：本公司第二屆審計委員會成員異動（新增一席）

股票代號：3036

公司名稱：文曄

發言時間：2023-05-30 17:05:18

標題：(3545)敦泰-重大訊息2023-05-30

主旨：公告本公司112年股東常會全面改選董事 (含獨立董事)暨董事變動達三分之一