主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事
(含獨立董事)暨董事變動達三分之一
股票代號：3545
發言時間：2023-05-30 17:04:51
說明：
1.發生變動日期:112/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：胡正大
(2)董事：GWAA LLC 代表人：謝漢萍
(3)董事：宏碁股份有限公司 代表人：陳俊聖
(4)董事：GWAA LLC 代表人：Chenming Hu
(5)獨立董事：史欽泰
(6)獨立董事：林嬋娟
(7)獨立董事：徐章
(8)獨立董事：許旭輝
4.舊任者簡歷:
(1)董事：胡正大，敦泰電子(股)公司董事長
(2)董事：GWAA LLC 代表人：謝漢萍，敦泰電子(股)公司董事
(3)董事：宏碁股份有限公司 代表人：陳俊聖，敦泰電子(股)公司董事
(4)董事：GWAA LLC 代表人：Chenming Hu，敦泰電子(股)公司董事
(5)獨立董事：史欽泰，敦泰電子(股)公司獨立董事
(6)獨立董事：林嬋娟，敦泰電子(股)公司獨立董事
(7)獨立董事：徐章 ，敦泰電子(股)公司獨立董事
(8)獨立董事：許旭輝，敦泰電子(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：胡正大
(2)董事：GWAA LLC 代表人：謝漢萍
(3)董事：宏碁股份有限公司 代表人：陳俊聖
(4)董事：GWAA LLC 代表人：林捷昇
(5)獨立董事：史欽泰
(6)獨立董事：林嬋娟
(7)獨立董事：段行建
(8)獨立董事：賴俊豪
6.新任者簡歷:
(1)董事：胡正大，敦泰電子(股)公司董事長
(2)董事：GWAA LLC 代表人：謝漢萍，敦泰電子(股)公司董事
(3)董事：宏碁股份有限公司 代表人：陳俊聖，敦泰電子(股)公司董事
(4)董事：GWAA LLC 代表人：林捷昇，敦泰電子(股)公司資深副總經理
(5)獨立董事：史欽泰，敦泰電子(股)公司獨立董事
(6)獨立董事：林嬋娟，敦泰電子(股)公司獨立董事
(7)獨立董事：段行建，群創光電(股)公司：榮譽董事長暨顧問
(8)獨立董事：賴俊豪，敦泰電子(股)公司薪酬委員會獨立委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：胡正大 / 1,308,192股
(2)董事：GWAA LLC 代表人：謝漢萍 / 4,158,691股
(3)董事：宏碁股份有限公司 代表人：陳俊聖 / 8,732,688股
(4)董事：GWAA LLC 代表人：林捷昇 / 4,158,691股
(5)獨立董事：史欽泰 / 0股
(6)獨立董事：林嬋娟 / 0股
(7)獨立董事：段行建 / 0股
(8)獨立董事：賴俊豪 / 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/20~112/06/19
11.新任生效日期:112/05/30
12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
