主旨： 公告本公司112年股東常會決議通過解除董事競業限制
股票代號：3413
發言時間：2023-05-30 16:42:57
說明：
1.股東會決議日:112/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)鴻揚創業投資股份有限公司
(2)董事: 劉揚偉(鴻揚創業投資股份有限公司 代表人)
(3)董事: 邱耀銓
(4)董事: 黃榮慶
(5)獨立董事:陳錫智
(6)獨立董事:李康智
(7)獨立董事:吳淑慧
(8)獨立董事:黃雅惠
3.許可從事競業行為之項目:
(1)鴻揚創業投資股份有限公司
芯量科技股份有限公司董事
安泰電業股份有限公司董事長
台灣智慧光網股份有限公司董事
虹晶科技股份有限公司董事長
揚信科技股份有限公司董事長
雲鎂科技股份有限公司董事長
台灣準時達國際物流股份有限公司董事長
康聯生醫科技股份有限公司董事長
天鈺科技股份有限公司董事
富鴻網股份有限公司董事長
思霈科股份有限公司董事長
鴻齡科技股份有限公司董事長
碩禾電子材料股份有限公司董事
三創生活股份有限公司董事長
沃司科技股份有限公司董事
(2)董事:劉揚偉(鴻揚創業投資股份有限公司 代表人)
鴻海精密工業股份有限公司董事長暨總經理
富泰國際投資股份有限公司董事
鴻華先進科技股份有限公司董事長
財團法人MIHEV研究院董事長
(3)董事: 邱耀銓
ZAP Surgical Systems, Inc.董事
(4)董事: 黃榮慶
日月之光慈善基金會董事
(5)獨立董事:陳錫智
DA HUI limited董事
(6)獨立董事:李康智
台灣美日先進光罩股份有限公司董事長暨總經理
Photronics INC.執行長
Photronics Singapore PTE. LTD.董事
合肥丰創光罩有限公司董事
(7)獨立董事:吳淑慧
迅德興業股份有限公司董事
(8)獨立董事:黃雅惠
國賓大飯店(股)公司獨立董事
昱厚生技股份有限公司獨立董事
新晶投資控股股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數43,686,961權(其中以電子方式行使表決權數33,228,316權)
佔出席總權數78.59%；
反對權數3,468,652權(其中以電子方式行使表決權數3,468,652權)
佔出席總權數6.24%；
無效權數0權(其中以電子方式行使表決權數0權)
佔出席總權數0.00%；
棄權/未投票權數8,430,530權(其中以電子方式行使表決權數8,421,530權)
佔出席總權數15.16%，
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
獨立董事: 李康智
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
合肥丰創光罩有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:安徽省合肥市高新區明珠大道360號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:平面顯示器用之光罩
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
