(3413)京鼎-重大訊息2023-02-24重大訊息- 本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜案

標題：(3413)京鼎-重大訊息2023-02-24

主旨：本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜案

股票代號：3413

公司名稱：京鼎

發言時間：2023-02-24 15:16:34

說明：
1.董事會決議日期:112/02/24
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科中路16號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
(3)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)一百一十年度私募普通股辦理情形報告。
(6)修訂本公司『董事會議事規範』案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東以書面方式提案及董事候選人提名期間：
自112年3月27日起至112年4月6日下午五時止。
(2)受理股東提案處所：本公司財務部
﹝地址：苗栗縣竹南鎮科中路16號﹞。
股東如於受理期間提出議案者，將另提請董事會審查；如蒙審議通過，
即依規定辦理後續各項公告、申報等相關作業。

標題：(5225)東科-KY-重大訊息2023-02-24

主旨：代子公司公告董事會決議發放股利事宜

股票代號：5225

公司名稱：東科-KY

發言時間：2023-02-24 15:18:54

標題：(3535)晶彩科-重大訊息2023-02-24

主旨：本公司董事會決議召開112年股東常會

股票代號：3535

公司名稱：晶彩科

發言時間：2023-02-24 15:18:47

標題：(4755)三福化-重大訊息2023-02-24

主旨：公告本公司對子公司-國際日東科技股份有限公司背書保證達「資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第三、四款之規定