(3413)京鼎-重大訊息2023-05-30重大訊息- 公告本公司112年股東常會重要決議事項

標題：(3413)京鼎-重大訊息2023-05-30

主旨：公告本公司112年股東常會重要決議事項

股票代號：3413

公司名稱：京鼎

發言時間：2023-05-30 16:40:44

說明：
1.股東常會日期:112/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告
書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事7席董事(含4席獨立董事)：
董事當選人:
鴻揚創業投資股份有限公司代表人：劉揚偉YOUNG WAY LIU
邱耀銓Kevin Chiu
黃榮慶Jong-Khing Huang
獨立董事當選人:
陳錫智Hsi-Chih Chen
李康智Kang-Chih Li
吳淑慧Shu-Hui Wu
黃雅惠Ya-Hui Huang
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

標題：(3704)合勤控-重大訊息2023-05-30

主旨：代子公司兆勤科技(股)公司公告民國112年股東常會重要決議事項

股票代號：3704

公司名稱：合勤控

發言時間：2023-05-30 16:43:48

標題：(4150)優你康-重大訊息2023-05-30

主旨：公告本公司112年4月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

股票代號：4150

公司名稱：優你康

發言時間：2023-05-30 16:43:44

標題：(6581)鋼聯-重大訊息2023-05-30

主旨：公告本公司112年股東常會重要決議事項