主旨： 公告本公司第九屆董事當選名單
股票代號：3413
發言時間：2023-05-30 16:39:47
說明：
1.發生變動日期:112/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)鴻揚創業投資股份有限公司代表人：劉揚偉
(2)邱耀銓
(3)黃榮慶
(4)陳錫智
(5)李康智
(6)吳淑慧
(7)黃雅惠
4.舊任者簡歷:
(1)鴻揚創業投資股份有限公司代表人：劉揚偉/本公司董事長、鴻海精密
工業股份有限公司董事長暨總經理
(2)邱耀銓/本公司董事暨總經理
(3)黃榮慶/本公司董事、高雄榮民總醫院院長
(4)陳錫智/本公司獨立董事、DA HUI limited董事
(5)李康智/本公司獨立董事、台灣美日先進光罩股份有限公司董事長暨總經理
(6)吳淑慧/本公司獨立董事、迅德興業股份有限公司董事
(7)黃雅惠/本公司獨立董事、國賓大飯店(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)鴻揚創業投資股份有限公司代表人：劉揚偉
(2)邱耀銓
(3)黃榮慶
(4)陳錫智
(5)李康智
(6)吳淑慧
(7)黃雅惠
6.新任者簡歷:
(1)鴻揚創業投資股份有限公司代表人：劉揚偉/本公司董事長、鴻海精密
工業股份有限公司董事長暨總經理
(2)邱耀銓/本公司董事暨總經理
(3)黃榮慶/本公司董事、高雄榮民總醫院院長
(4)陳錫智/本公司獨立董事、DA HUI limited董事
(5)李康智/本公司獨立董事、台灣美日先進光罩股份有限公司董事長暨總經理
(6)吳淑慧/本公司獨立董事、迅德興業股份有限公司董事
(7)黃雅惠/本公司獨立董事、國賓大飯店(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)鴻揚創業投資股份有限公司代表人：劉揚偉: 6,953,272股
(2)邱耀銓: 133,254 股
(3)黃榮慶:0股
(4)陳錫智:0股
(5)李康智:0股
(6)吳淑慧:0股
(7)黃雅惠:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/28~112/05/27
11.新任生效日期:112/05/30
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
