主旨： 公告本公司全面改選董事（含獨立董事）名單
股票代號：1419
發言時間：2023-05-26 19:52:53
說明：
1.發生變動日期:112/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(一)舊任董事
(1)濟真（股）公司
代表人：吳昕恩
(2)濟真（股）公司
代表人：吳昕紘
(3)濟真（股）公司
代表人：邱錦發
(4)財團法人吳東進基金會
代表人：林伯翰
(二)舊任獨立董事
(1)程德睿
(2)陳偉康
(3)王茂榮
4.舊任者簡歷:
(一)舊任董事
(1)濟真（股）公司
代表人：吳昕恩 新光紡織(股)公司董事長
(2)濟真（股）公司
代表人：吳昕紘 新光產物保險(股)公司董事長
(3)濟真（股）公司
代表人：邱錦發 新光紡織(股)公司總經理
(4)財團法人吳東進基金會
代表人：林伯翰 新光樂活事業(股)公司董事長/新光金融控股(股)公司董事
(二)舊任獨立董事
(1)程德睿 千島湖紫羅蘭湖軒酒店總經理
(2)陳偉康 耀達建設股份有限公司資深顧問
(3)王茂榮 元富證券(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(一)新任董事
(1)濟真（股）公司
代表人：吳昕恩
(2)紘恩（股）公司
代表人：吳昕紘
(3)濟真（股）公司
代表人：邱錦發
(4)財團法人吳東進基金會
代表人：林伯翰
(二)新任獨立董事
(1)程德睿
(2)陳偉康
(3)王茂榮
6.新任者簡歷:
(一)新任董事
(1)濟真（股）公司
代表人：吳昕恩 新光紡織(股)公司董事長
(2)紘恩（股）公司
代表人：吳昕紘 新光產物保險(股)公司董事長
(3)濟真（股）公司
代表人：邱錦發 新光紡織(股)公司董事
(4)財團法人吳東進基金會
代表人：林伯翰 新光紡織(股)公司董事
(二)新任獨立董事
(1)程德睿 新光紡織(股)公司獨立董事
(2)陳偉康 新光紡織(股)公司獨立董事
(3)王茂榮 新光紡織(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(一)董事
(1)濟真（股）公司 持有股數 19,650,000股
(2)紘恩（股）公司 持有股數 5,563,669股
(3)濟真（股）公司 持有股數 19,650,000股
(4)財團法人吳東進基金會 持有股數 51,660股
(二)獨立董事
(1)程德睿 持有股數 0股
(2)陳偉康 持有股數 0股
(3)王茂榮 持有股數 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/18
11.新任生效日期:112/05/26
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
