(1419)新紡-重大訊息2023-05-27重大訊息- 公告本公司112年股東常會重要決議事項

標題：(1419)新紡-重大訊息2023-05-27

主旨：公告本公司112年股東常會重要決議事項

股票代號：1419

公司名稱：新紡

發言時間：2023-05-26 19:33:32

說明：
1.股東常會日期:112/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(2)通過解除新任董事競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。

標題：(3708)上緯投控-重大訊息2023-05-27

主旨：代子公司上偉碳纖複合材料股份有限公司公告董監事異動

股票代號：3708

公司名稱：上緯投控

發言時間：2023-05-26 20:14:03

標題：(3708)上緯投控-重大訊息2023-05-27

主旨：代子公司上偉碳纖複合材料股份有限公司公告股東會重要決議事項

股票代號：3708

公司名稱：上緯投控

發言時間：2023-05-26 20:13:31

標題：(1419)新紡-重大訊息2023-05-27

主旨：公告本公司全面改選董事（含獨立董事）名單