標題：(4529)淳紳-重大訊息2023-05-12

主旨：公告本公司112年股東常會全面改選7席董事(含4席獨立董事)

股票代號：4529

公司名稱：淳紳

發言時間：2023-05-12 15:27:06

說明：
1.發生變動日期:112/05/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名:
董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資(有)公司投資專戶代表人/沈瑋
董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資(有)公司投資專戶代表人/陳明煒
董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資(有)公司投資專戶代表人/左朝偉
董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資(有)公司投資專戶代表人/王瑞明
(112.02.01辭任)
獨立董事：黃文瑞(112.02.16辭任)。
獨立董事：陳顯武。
獨立董事：張耀宇(111.10.14解任)。
4.舊任者簡歷:
董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶代表人/沈瑋/本公司
董事長。
董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶代表人/陳明煒/本公司
董事。
董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶代表人/左朝偉/本公司
董事。
董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶代表人/王瑞民/本公司
董事及總經理。(112.02.01辭任)。
獨立董事：黃文瑞(112.02.16辭任)/本公司獨立董事、審計委員會暨薪資報酬委員會
委員。
獨立董事：陳顯武/本公司獨立董事、審計委員會暨薪資報酬委員會委員。
獨立董事：張耀宇(111.10.14解任)/ 本公司獨立董事、審計委員會暨薪資報酬委員會
委員。
5.新任者職稱及姓名:
董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶代表人/沈瑋
董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶代表人/陳明煒
董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶代表人/左朝偉
獨立董事：陳顯武。
獨立董事：闕銘富。
獨立董事：連思藩。
獨立董事：於知慶。
6.新任者簡歷:
董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶代表人/沈瑋/本公司
董事長。
董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶代表人/陳明煒/本公司
董事。
董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶代表人/左朝偉/本公司
董事。
獨立董事：陳顯武/臺大社會科學院國家發展研究所兼任教授。
獨立董事：闕銘富/任遠國際法律事物所主持顧問律師。
獨立董事：連思藩/詠衡法律事務所所長。
獨立董事：於知慶/恆昇法律事務所資深合夥律師。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶代表人：
沈瑋，10,206,936股。
董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶代表人：
陳明煒，10,206,936股。
董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶代表人：
左朝偉，10,206,936股。
獨立董事：陳顯武，0股。
獨立董事：闕銘富，0股。
獨立董事：連思藩，0股。
獨立董事：於知慶，0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/18
11.新任生效日期:112/05/12
12.同任期董事變動比率:全面改選。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。