標題：淳紳 公告本公司112年股東常會重要決議事項。

日期：2023-05-12

股票代號：4529

公司名稱：淳紳

發言時間：2023-05-12 14:45:47

說明：
1.股東常會日期:112/05/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國111年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第十五屆董事7席(含獨立董事4席)案。
董事當選名單：
法人董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶法人代表 沈瑋
法人董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶法人代表 陳明煒
法人董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶法人代表 左朝偉
獨立董事：陳顯武
獨立董事：闕銘富
獨立董事：連思藩
獨立董事：於知慶
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過訂定本公司「因公涉訟輔助辦法」案。
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。