標題：同致 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2023-05-09

股票代號：3552

公司名稱：同致

發言時間：2023-05-09 19:07:39

說明：
1.事實發生日:112/05/09
2.公司名稱:同致電子企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司民國112年5月9日董事會重要決議事項如下:
(1)通過本公司111年度董事酬金情形案
(2)通過本公司112年第一季合併財務報告案
(3)通過本公司新增從事衍生性商品交易情形追認案
(4)通過本公司融資案
(5)通過為集團子公司同致電子科技(廈門)有限公司背書保證案
(6)通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單並決議候選人資格案
(7)通過本公司解除新任董事之競業禁止案
(8)通過辦理銀團聯貸授信案
6.因應措施:發布重大訊息公告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無