(3552)同致-重大訊息2023-06-30重大訊息- 公告本公司112年股東常會重要決議事項

標題：(3552)同致-重大訊息2023-06-30

主旨：公告本公司112年股東常會重要決議事項

股票代號：3552

公司名稱：同致

發言時間：2023-06-30 17:37:28

說明：
1.股東常會日期:112/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司董事九人(含獨立董事四人)，當選名單如下:
董事：陳信忠、陳舜榮、陳聖儒、旭航投資股份有限公司、全航投資股份有限公司。
獨立董事：陳慈堅、羅麗靜、李清和、謝依霖。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(2)通過解除本公司董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

標題：(2882)國泰金-重大訊息2023-06-30

主旨：本公司代孫公司國泰產業研發中心股份有限公司公告與非利害關係人交易簽訂工程承攬契約書

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2023-06-30 17:39:03

標題：(3552)同致-重大訊息2023-06-30

主旨：公告本公司112年股東常會董事全面改選當選名單

股票代號：3552

公司名稱：同致

發言時間：2023-06-30 17:38:44

標題：(8403)盛弘-重大訊息2023-06-30

主旨：公告本公司審計委員會委員異動