主旨： 公告本公司112年股東常會董事全面改選當選名單
股票代號：3552
發言時間：2023-06-30 17:38:44
說明：
1.發生變動日期:112/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
陳信忠
陳舜榮
陳聖儒
旭航投資股份有限公司
全航投資股份有限公司
林杉江
獨立董事：
陳慈堅
羅麗靜
李清和
4.舊任者簡歷:
董事：
陳信忠 同致電子企業股份有限公司董事長兼總經理
陳舜榮 同致電子企業股份有限公司技術長
陳聖儒 同致電子企業股份有限公司營運長
旭航投資股份有限公司 同致電子企業股份有限公司法人董事
全航投資股份有限公司 同致電子企業股份有限公司法人董事
林杉江 鎌裕實業股份有限公司董事兼代表人
獨立董事：
陳慈堅 上晉會計師事務所執業會計師
羅麗靜 飛鈦企業有限公司董事長
李清和 合鎂企業有限公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：
陳信忠
陳舜榮
陳聖儒
旭航投資股份有限公司
全航投資股份有限公司
獨立董事：
陳慈堅
羅麗靜
李清和
謝依霖
6.新任者簡歷:
董事：
陳信忠 同致電子企業股份有限公司董事長兼總經理
陳舜榮 同致電子企業股份有限公司技術長
陳聖儒 同致電子企業股份有限公司營運長
旭航投資股份有限公司 同致電子企業股份有限公司法人董事
全航投資股份有限公司 同致電子企業股份有限公司法人董事
獨立董事：
陳慈堅 上晉會計師事務所執業會計師
羅麗靜 飛鈦企業有限公司董事長
李清和 合鎂企業有限公司總經理
謝依霖 安思理國際法律事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
【新任董事姓名】 【新任董事選任時持股數】
董事陳信忠 5,309,031 股
董事陳舜榮 2,954,174 股
董事陳聖儒 3,166,491 股
法人董事旭航投資股份有限公司 2,613,433 股
法人董事全航投資股份有限公司 3,216,510 股
獨立董事陳慈堅 0 股
獨立董事羅麗靜 0 股
獨立董事李清和 5,358 股
獨立董事謝依霖 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30 ~ 112/06/29
11.新任生效日期:112/06/30
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
