(3552)同致-重大訊息2023-03-14重大訊息- 公告本公司董事會決議召開「112年股東常會」日期、地點等相關事宜及受理股東提案權案

標題：(3552)同致-重大訊息2023-03-14

主旨：公告本公司董事會決議召開「112年股東常會」日期、地點等相關事宜及受理股東提案權案

股票代號：3552

公司名稱：同致

發言時間：2023-03-14 21:05:43

說明：
1.董事會決議日期:112/03/14
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區中正北路800號(綠光花園餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查111年度決算表冊查核報告。
(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司111年度董事酬金領取情形報告。
(5)本公司111年度現金股利發放情形報告。
(6)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
(7)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
(8)修訂本公司「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:_
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得向公司提
出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國112年4月14日起
至民國112年4月24日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請
於民國112年4月24日17時前寄(送)達受理處所並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董
事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：僅書面方式，請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛
號函件寄送。
受理處所：本公司財務處(地址：桃園市蘆竹區南青路1156巷9號，電話：03-322
-2902)。
(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，電子投票的行使期間為民國112年5月31日
至112年6月27日，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通
知，並依相關法令規定辦理。

標題：(2442)新美齊-重大訊息2023-03-14

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：2442

公司名稱：新美齊

發言時間：2023-03-14 21:49:54

標題：(2442)新美齊-重大訊息2023-03-14

主旨：公告本公司董事會通過111年度員工及董事酬勞分配案

股票代號：2442

公司名稱：新美齊

發言時間：2023-03-14 21:45:05

標題：(2442)新美齊-重大訊息2023-03-14

主旨：公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資事宜